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证券代码:601872 证券简称:招商轮船 公告编号:2022[045]

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

● 交易内容:招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟对公司与中远海运能源运输股份有限公司(简称“中远海能”)各持股50%的合资公司中国液化天然气运输(控股)有限公司(以下简称“CLNG”)增资6,170万美元,用于CLNG参与投资设立的合资公司(以下简称“合资公司”)新造7艘17.4万立方米薄膜型LNG运输船舶;该等7艘LNG运输船舶用于合资公司与卡塔尔能源公司签署的长期期租协议项目;

● 本次交易涉及金额没有超过本公司最近一期经审计净资产的5%,增资事项无需提交公司股东大会审议;

本公司于2022年4月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向CLNG增资参与卡塔尔能源LNG项目12艘LNG船舶投资的关联交易议案》,董事会同意CLNG与日本邮船株式会社(以下简称“NYK”)、川崎汽船株式会社(以下简称“K-LINE”)、马来西亚国际船运有限公司(以下简称“MISC”)组建合资公司,新建LNG运输船舶,并与卡塔尔能源公司(Qatar Energy)及其关联公司签署长期LNG运输协议;同意公司依照最终确定的船价、融资比例等条件下CLNG自有资金支出金额,按持股比例对CLNG增资。

2022年8月9日,合资公司与韩国现代船厂签署7艘17.4万立方米薄膜型LNG运输船舶的船舶建造协议,并与卡塔尔能源公司(Qatar Energy)签署了上述7艘LNG运输船舶的长期期租协议。

根据公司第六届董事会第十三次会议关于向CLNG增资的决议,公司将按照造船协议船价、CLNG在合资公司持股比例、公司对CLNG持股比例,对CLNG进行增资,增资金额为6,170万美元。

因公司董事长谢春林先生、董事总经理王永新先生、副总经理兼总法律顾问徐晖先生任CLNG董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定,CLNG为公司关联方,本次交易构成关联交易。公司召开董事会审议本议案前,已取得独立董事事前认可,同意将本次关联交易提交董事会审议,独立董事针对此次关联交易发表了独立意见。公司召开董事会审议本议案时,谢春林、王永新二位关联董事回避表决。非关联董事以10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

截至本公告发布之日止,过去12个月公司与关联方及下属公司未发生过同类交易。

CLNG系公司与中远海能各持股50%的LNG运输专业投资平台。该公司成立于2004年4月15日,已发行股本513,439,178美元。注册地址为香港中环干诺道中168-200号信德中心招商局大厦26楼2601及2613室。主要从事开发、投资及管理LNG运输项目及提供船舶管理及咨询服务。

本公司董事长谢春林先生、董事总经理王永新先生、副总经理兼总法律顾问徐晖先生任CLNG董事,本公司与CLNG的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)项规定的情形。

为拓展公司业务,突破发展瓶颈,锁定大客户,通过长约稳定增加公司收益,CLNG与NYK、K-LINE、MISC组建联合体,共同参与卡塔尔LNG运输投标项目。该项目中标后,根据联合体协议,四方设立合资公司,下设单船公司建造LNG运输船舶,并与卡塔尔能源公司(Qatar Energy)签署长期运输协议。

经多方谈判,近日,CLNG与NYK、K-LINE、MISC组建成立合资公司。2022年8月9日,合资公司与韩国现代船厂签署7艘17.4万立方米薄膜型LNG运输船舶的船舶建造协议,并与卡塔尔能源公司(Qatar Energy)签署了上述7艘LNG运输船舶的长期期租协议。

本公司将按照造船协议船价、CLNG在合资公司持股比例、公司对CLNG持股比例,对CLNG进行增资,增资金额为6,170万美元。

本公司与中远海能将根据CLNG本次LNG运输项目的进展向CLNG分批次同比例共同增资,双方向CLNG增资金额预计各自为6,170万美元。增资完成后,本公司与中远海能在CLNG的持股比例仍各为50%不变。

本次交易公司遵循公开、公平、公正的原则,出资金额根据项目资金要求测算所得,且由CLNG两家股东按照持股比例同比例增资,符合一般市场惯例。

CLNG投资该项目符合公司大力发展清洁能源运输业务的公司战略和十四五战略规划,有利于在获得稳定收益的基础上拓展业务,投资该项目不存在损害公司及股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖,该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。

2022年4月28日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向CLNG增资参与卡塔尔能源LNG项目12艘LNG船舶投资的关联交易议案》,董事长谢春林先生、董事总经理王永新先生任CLNG董事,在此次会议对该议案进行表决时均回避表决。该项议案表决结果为:同意票:10票、反对票:0票、弃权票:0票。

公司独立董事张良先生、盛慕娴女士、吴树雄先生和权忠光先生进行了事前审阅,一致同意将本议案提交公司董事会审议,并发表了如下独立意见:

经认真核查,公司向CLNG增资的关联交易符合公司生产经营需要,并将根据自愿、平等、互惠互利的原则进行,相关交易价格将按照一般商业条款而制定,符合本公司及本公司股东的整体利益。在审议本议案时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决,董事会表决程序合法、合规。

3、监事会意见:公司关于向CLNG针对卡塔尔能源公司长期CLNG运输项目增资的议案履行了法律法规规定的必要审议程序,董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决;独立董事进行了事前审阅,并发表同意的独立意见。交易本身也遵循公开、公平、公正的定价原则,未发现有损害公司、股东利益的情况。

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